Cipro blocca il suo progetto per gli investitori

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Nel 2013, Cipro ha iniziato a offrire un programma intrigante per coloro che cercano di ottenere un passaporto europeo. Investire 2 milioni di euro o più nel paese ed essere accelerati verso la cittadinanza. Sebbene la partecipazione non sia di per sé una garanzia di residenza, un certo numero di persone ha accettato l’offerta del governo e Cipro è stata felice di utilizzare i suoi investimenti per rafforzare i settori finanziario, immobiliare e turistico dell’isola.

Ora, tuttavia, sembra che il programma del “passaporto d’oro” potrebbe essere terminato prematuramente, qualora i criteri recenti non riuscissero a salvare l’iniziativa. Un totale di 26 persone saranno prosciugate della loro cittadinanza cipriota, composta da nove russi, otto cambogiani, cinque cinesi, due kenioti, un iraniano e uno malese, la maggior parte legati a nove specifici progetti di investimento.

Qualche errore di valutazione

“Sono stati commessi errori “, ha ammesso il ministro delle finanze cipriota Harris Georgiades. “Dobbiamo riconoscere che nei primi anni sono stati fatti errori. Seppur isolato, ma non insignificante “, ha detto a una conferenza d’affari a Nicosia. “Importanti misure correttive relative al programma sono entrate in vigore dall’inizio di quest’anno.”

L’importante decisione arriva sulla scia di una sonda cipriota nell’iniziativa, a seguito di un’indagine sulla bomba di Reuters pubblicata il mese scorso che ha rivelato come ricchi alleati e familiari del Primo Ministro cambogiano Hun Sen hanno acquistato la cittadinanza straniera, con otto membri della sua cerchia interna ricevere passaporti ciprioti. Questo faceva parte di un piano più ampio di Hu Sen, che ha governato il paese come primo ministro dal 1985, per mettere da parte e accumulare ricchezza all’estero . Il suo regime autoritario è regolarmente accusato di corruzione e violazione dei diritti umani ; i controversi risultati elettorali nel 2013 hanno causato violenze e disordini nel Paese, il che ha portato Sen a vietare l’opposizione nel 2017.

La comunicazione ufficiale

Il giornale locale cipriota Politis ha anche rilasciato un resoconto storico su altri beneficiari che hanno approfittato del programma, tra cui l’uomo d’affari malese Low Taek Jho . Politis prima pubblicato una foto del passaporto di Low il 3 novembre spingendo le indagini sulle sue attività sia da parte di Cipro e le autorità della Malesia. Low Taek Jho è accusato di aver dominato lo scandalo 1MDBche ha visto oltre 4 miliardi di euro sottratti al fondo di investimento statale malese, alcuni dei quali sono stati utilizzati per ottenere un passaporto cipriota. Sebbene neghi qualsiasi illecito, Cipro si rifiuta di rischiare e revoca comunque il suo passaporto. Di recente Low ha siglato un accordo con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per restituire beni per un valore di quasi 1 miliardo di euro per risolvere i casi di decadenza collegati a lui. La sua posizione attuale è sconosciuta.

La Chiesa cristiana ortodossa di Cipro, beneficiaria degli investimenti di Low, ha promesso di restituire i fondi ottenuti se le indagini scoprissero che ha infranto le regole di ammissibilità.

“Il Consiglio dei ministri ha affermato oggi la volontà del governo di aderire rigorosamente ai termini e alle condizioni del programma di investimenti di Cipro”, ha detto ai giornalisti il ​​ministro degli interni cipriota Constantinos Petrides, dopo una riunione del gabinetto di quattro ore sulla questione.

“Se ci fossero nove casi di investimento, riguardanti 26 persone, tra 4.000 applicazioni, è logico che alcuni sarebbero problematici quando i controlli non fossero rigorosi “, ha aggiunto Petrides. “Ci sono stati errori – è stato un errore non avere criteri, ad esempio, per le persone ad alto rischio.”

Come funziona il programma

Non basta che qualcuno trasferisca semplicemente 2 milioni di euro a Cipro: è necessario che almeno 500.000 euro di tale somma siano investiti permanentemente in proprietà cipriote, mentre il resto può essere condiviso tra società o altri beni e non è necessario essere permanente. Inoltre, non è necessario che il richiedente viva a Cipro.

Alcuni ciprioti ritengono che questo boom immobiliare alimentato dagli stranieri abbia contribuito a danneggiare l’ambiente e gonfiare il mercato immobiliare di lusso. La Commissione europea ha avvertito che i “passaporti d’oro” potrebbero aiutare gli anelli criminali organizzati transnazionali a infiltrarsi in Europa attraverso Cipro, sollevando lo spettro del riciclaggio di denaro, della corruzione e dell’evasione fiscale nella nazione insulare.

I settori immobiliare e delle costruzioni di Cipro hanno registrato un boom finanziato dalle banche dal 2003 al 2008, che alla fine ha contribuito alla crisi finanziaria nel 2012 e 2013. Dal 2014 in poi, la ripresa in questo settore è stata principalmente dovuta agli investimenti che sono avvenuti attraverso programma passaporto d’oro. Con quelle vendite attualmente in calo, il settore delle costruzioni potrebbe subire nuovamente perdite; ciò contribuirebbe a rendere l’accessibilità domestica sempre più fuori portata per i ciprioti medi mentre gli sviluppi del lusso sono vacanti, scrive Leslie G. Manison, ex economista senior dell’FMI ed ex consigliere del Ministero delle finanze di Cipro per la posta di Cipro .

La seconda volta è il fascino?

Il contraccolpo locale ha portato il governo a modificare il programma. Da maggio, i richiedenti sono tenuti a ospitare la maggior parte dei loro investimenti a Cipro per cinque anni anziché solo tre, e 150.000 euro devono essere pagati anche ad agenzie statali il cui compito è rendere l’acquisto di una casa più accessibile e conveniente per i ciprioti.

La pubblicità del programma è vietata e, a febbraio 2019, l’iniziativa ha cinque diversi livelli di due diligence , rispetto a uno solo quando il programma è stato presentato per la prima volta sei anni fa.

Cipro ha inoltre introdotto undici nuove categorie di ” soggetti ad alto rischio esclusi dall’applicazione ” per anticipare gli abusi del sistema. Una di queste categorie sono le “persone politicamente esposte (PEP)”, vale a dire tutti i titolari di cariche pubbliche, che sono considerati un rischio di corruzione proprio a causa della loro importanza e influenza. È inoltre escluso chiunque sia stato precedentemente condannato o indagato nel proprio paese, chiunque sia collegato a un’entità illegale come un anello criminale o un gruppo terroristico o chiunque sia soggetto a sanzioni internazionali.

Ma alcuni sostengono che questi cambiamenti non sono sufficienti e che il governo deve essere più trasparente su chi fa domanda per questi passaporti e su dove stanno effettivamente andando i soldi che hanno investito. I fondi a Cipro possono essere difficili da rintracciare, dal momento che i database aziendali e immobiliari sono spesso obsoleti, incompleti o inaccessibili.

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